董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，有3名独立董事，其中至少1名会计专业人士，职工代表董事1名[5] 董事会权限 - 董事会决定单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的主营业务投资，12个月内累计不超该比例[8] - 董事会决定单次金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的非主营业务投资，12个月内累计不超该比例[8] - 董事会决定单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的资产处置，12个月内累计不超该比例[9] - 董事会审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的重大经营合同，多个合同累计不超该比例[9] - 董事会审批公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下的关联交易[9] - 董事会审批单次金额不超公司最近经审计净资产10%的对外担保事项[9] - 董事会审批单次金额不超公司最近经审计净资产5%的对外捐赠[9] 董事长权限 - 董事长在董事会闭会期间决定金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的主营业务投资等事项审批[12] - 董事长审批单次金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联交易或对外捐赠，5%以下的非主营业务投资[12] 会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集主持[17] - 董事会临时会议应提前3日书面通知，特殊情况可口头通知[17] - 2名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期，公司应披露[18] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事会决议一般经与会董事过半数通过，特定事项需2/3以上同意[22] - 有关联关系的董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[22] - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，应提交股东会审议[22] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[24] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[28][29]