委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三至五名董事组成[4] - 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[20] - 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数[34] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[50] - 风险控制委员会由三至五名董事委员组成[63] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会研究拟定公司中、长期发展战略和规划[7] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[22] - 薪酬与考核委员会负责薪酬与考核相关工作 - 审计委员会审核财务信息披露[52] - 风险控制委员会建立公司经营管理内部监控体系[61] 会议相关 - 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[12] - 提名委员会每年至少召开两次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[27] - 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[42] - 审计委员会每季度至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[56] - 风险控制委员会按需召开会议，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[70][71] 其他 - 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，组长由总裁或总经理担任[5] - 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[27][34][50] - 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会召集人均由独立董事担任[27][35][50] - 薪酬与考核委员会、审计委员会均下设工作机构[35][50] - 审计委员会可聘请中介机构，风险控制委员会可聘请专业机构或外部专家，费用公司支付[57][71] - 审计委员会和风险控制委员会会议记录由董事会办公室保存[57][71] - 两个委员会实施细则自董事会决议或审议通过之日执行，解释权归董事会[59][73]