董事会规则审议 - 董事会议事规则于2025年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需提交董事会审议[12] 报告期限 - 经审计财务报告截止日距离审计报告使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距离评估报告使用日不得超一年[18] 经营与投资决策 - 公司每个年度经营开支计划由总经理提出，董事会审定，年度经营开支额度内由总经理组织实施[20] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东会批准[19] 董事长权限 - 董事长可对董事会批准的当年长期贷款额度做出不大于5%的调整[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事[27][28] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知不少于会前2日[28] 议案审查与通知 - 董事会收到议案后五个工作日内审查[32] - 董事会定期会议变更需在原定召开日之前三日发书面通知，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[35] 董事出席 - 董事委托他人出席需最迟于会议召开一日前通知董事会[40] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，董事会建议股东会撤换[41][42] 董事长决策时间 - 董事长对定期会议召集应在五日内决定，对职权内审议事项三日内决定是否召集[46] 会议形式 - 三分之一以上董事提议，非人事、投资等事项可采用通讯形式开会[46] 会议举行条件 - 每次董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[49] 材料报送 - 需董事会审议事项应至少提前三个工作日向所有董事报送有关材料[50] 股东提案 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东在年度股东会上提出的临时提案，董事会审议决定是否提交年度股东会[52] 议案表决 - 除另有规定外，议案表决以全体董事过半数同意方得通过，董事会人数为偶数未能作出有效决议时有关事项提交股东会[58] - 有关联关系董事应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会[55] 通讯表决 - 经董事长或三分之一以上董事同意，对应由董事会决定的事宜可进行通讯表决[58] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少十年[62] 资料存档 - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券部和其他有关责任部门各存一份复印件[68] 决议保管 - 董事会决议原件由董事会秘书保管，可制备若干份原件用于对外报送[74] 规则相关 - 规则与其他规定抵触时以法律等规定为准[70] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[70] - 规则修改由董事会提修正案并提请股东会审议批准[71] - 规则由公司董事会负责解释[72] - 规则经公司股东会审议通过生效并施行[73]