公司2025年度财务表现 - 2025年公司实现营业收入3.71亿元，同比下降6.18% [2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降3.87% [2] - 2025年公司基本每股收益为1.91元，同比下降8.17% [2]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为3.71亿元，同比下降6.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降3.87%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9268.51万元，同比下降2.78%[3] - 基本每股收益为1.91元，同比下降8.17%[3] 财务数据关键指标变化：盈利能力比率 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为20.89%，较上年同期的30.64%下降[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为22.84%，较上年同期的33.87%下降[3] 财务数据关键指标变化：资产与权益规模 - 总资产为8.65亿元，较期初增长43.46%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.39亿元，较期初大幅增长75.39%[4] - 归属于上市公司股东的每股净资产为9.87元，较期初增长37.47%[4] 公司资本结构变化 - 股本增至6471.43万股，较期初增长27.61%，主要因完成公开发行并上市新增1400万股[4][5]

工程咨询服务板块市场表现 - 2月3日，工程咨询服务板块整体上涨1.91%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为深圳瑞捷，涨幅达6.92%，收盘价为25.20元，成交额为9739.13万元 [1] - 涨幅居前的个股还包括代码300989的股票（上涨3.98%）、华图山鼎（上涨3.80%）、新城市（上涨3.64%）和招标股份（上涨3.63%） [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是杰恩设计，下跌2.32%，收盘价为24.43元 [2] 板块资金流向分析 - 从整体资金流向看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出3460.33万元，而游资资金呈现净流入状态，净流入额为3882.71万元，散户资金净流出422.38万元 [2] - 个股资金流向分化明显，太极实业主力资金净流出规模最大，达3134.98万元，但其游资净流入3555.68万元 [3] - 代码300989的股票获得主力资金大幅净流入2092.16万元，主力净流入占比高达21.12%，是板块内主力资金关注度最高的个股之一 [3] - 建科院、广咨国际、苏州规划等个股也获得主力资金净流入，净流入额分别为870.07万元、753.48万元和613.51万元 [3]

权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案获2025年12月25日股东会审议通过[1] - 以总股本64,714,286股为基数，每10股派4.00元现金[3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润312,317,294.61元，母公司269,843,125.30元，派现25,885,714.40元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[5] 时间安排 - 权益登记日2026年2月9日，除权除息日2月10日，2月10日划入资金账户[6][7]

公司人事变动 - 中诚咨询于2026年1月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过聘任王远之先生为公司董事会秘书的议案 [2] - 王远之先生的任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，自2026年1月8日起生效 [2] - 原董事会秘书郝春荣女士因个人原因辞任，自2026年1月8日起不再担任该职务 [2] - 郝春荣女士离任后将继续担任公司非独立董事、副总经理职务 [2]

公司治理变动 - 公司于1月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案 [2] - 公司于同一董事会会议上审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 [2]

人事变动 - 2026年1月8日聘任王远之先生为董事会秘书，持股0股[3] - 郝春荣女士自1月8日起不再担任董秘，持股1,048,350股，占比1.62%[4] 变动影响 - 变动符合规定，未超董事总数二分之一[6] - 变动不会对公司日常活动产生不利影响[7] 任职资格 - 独立董事认为王远之先生符合董秘岗位资格要求[8]

人员调整 - 因顾建平辞任，公司调整第四届董事会审计委员会成员[5] - 因郝春荣辞任，公司拟聘任王远之先生为董事会秘书[10] 议案表决 - 《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[6][7][8] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[11][12][13] 任期 - 王远之任期自董事会审议通过至第四届董事会任期届满[10]

会议股东情况 - 出席股东会股东9人，持有表决权股份50,936,659股，占比78.7101%[4] - 网络投票股东2人，持有表决权股份688,821股，占比1.0644%[4] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》等三议案同意股数50,247,838股，占比98.6477%[5][7][9] - 《制定<董事、高管薪酬管理制度>》同意股数647,838股，占比48.4670%[15] - 《提名朱中一为独立董事候选人》同意股数50,247,838股，占比98.6477%[18] 人事变动 - 朱中一2025年12月25日任独立董事[24] - 顾建平2025年12月25日离任独立董事[24] 董事出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人[5]

会议安排 - 2025年12月9日公司召开第四届董事会第七次会议，决定12月25日召开2025年第六次临时股东会[4] - 2025年12月10日公司董事会在北交所网站公告召开2025年第六次临时股东会通知[5] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人9人，持股50,936,659股，占总股本78.7101%[7] - 现场参会股东及代理人7人，持股50,247,838股，占总股本77.6457%[7] - 网络投票股东2人，持股688,821股，占总股本1.0644%[7] - 中小股东3人，持股1,088,521股，占总股本1.6820%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等多议案同意股数50,247,838股，占出席有效表决权股份98.6477%[12][15][18][21] - 《关于修订<关联交易管理制度>》《关于制定<会计师选聘制度>》同意股数50247838股，占比98.6477%[27][30] - 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>》同意股数647.838股，占比48.4670%，未通过[33] - 《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》同意股数50247838股，占比98.6477%，通过[35] - 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>》子议案3.06涉及回避表决[33] - 《关于修订<关联交易管理制度>》等议案表决通过，无回避情况[27][30][35]