独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[12] - 独立董事候选人近36个月内无证券期货违法受罚等不良记录[7] - 持公司已发行股份1%以上或前十股东中自然人股东及其亲属不得任职[11] - 持公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任职[11] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持公司1%以上股份股东可提候选人[13] - 连任时间不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[20] 独立董事职权行使与决策 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事离职与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[15] - 因特定情况辞职或被解职，公司应60日内完成补选[15] 其他相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[28] - 特定情形下应向证券交易所报告[29] - 需向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[29][30] - 公司应提供履职条件和人员支持，保证知情权并定期通报运营情况[32] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料十年[32] - 两名及以上可书面要求延期开会，董事会应采纳[33] - 行使职权遇阻碍可向相关方报告[33][34] - 聘请中介等费用由公司承担[40] - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订预案、股东会审议通过并披露[41]