证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-47 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需股东会审议通过。 三、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司调整高级管理人 员的议案》 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议通知。本 次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 11:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出 席的董事 8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，董事会同意继续 ...