证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-032 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2025年12 月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等 ...