财务担保与资助 - 公司及子公司加西贝拉向全资或控股子公司提供担保总金额折算人民币71,574万元[5] - 公司及子公司加西贝拉向全资或控股子公司提供财务资助总金额折算人民币20,354万元[9] 业务额度 - 公司及子公司开展远期外汇交易业务额度不超过11亿美元[14] - 公司及子公司使用不超过29亿元闲置自有资金购买理财产品[17] 关联交易 - 公司2026年度与关联人日常关联交易总额不超过118,830万元（不含税）[20] - 公司预计与长虹集团及其子公司日常关联交易总金额不超过33,925万元（不含税）[20] - 公司预计与四川长虹及其子公司日常关联交易总金额不超过84,255万元（不含税）[20] - 公司预计与四川能泰科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过650万元（不含税）[20] 财务公司业务 - 公司预计2026年度与长虹财务公司每日最高存款余额不超30亿元，最高未偿还贷款本息不超35亿元[23][28] - 公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立和贴现业务上限均为15亿元[29][30] - 与长虹财务公司续签的《金融服务协议》有效期至2028年12月31日[23] 应收账款保理 - 公司向非关联机构开展无追索权应收账款保理业务，融资金额总规模累计不超14亿元[39] - 应收账款保理额度有效期为自股东会审议批准之日起至下一年度股东会审议批准新的保理额度止[39] 银行授信 - 公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度不超61.9亿元，其中低风险额度20.5亿元[42] - 公司向多家银行申请授信额度，总计约46亿元，如向建行景德镇分行申请6亿元（2亿低风险）、邮储银行景德镇分行1亿元等[43][44] 制度修订与制定 - 公司董事会同意修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[46][48] - 公司董事会同意修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东会审议[49][51] - 公司董事会同意制定《总经理工作细则》，原《总经理办公会议事规则》废止[54] 会议相关 - 公司董事会决定于2025年12月26日召开第二次临时股东会，审议11项议案[64][65] - 公告第十届董事会2025年第九次临时会议决议[67] - 公告第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[67] - 公告发布时间为2025年12月11日[69]