证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-102 宁德时代新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审 议。 为了提高公司决策效率，同意公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司将本议案 作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会一并审议。控股股东提出临时 提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 7 日 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公 ...