公司基本信息变更 - 公司住所拟变更为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦B座8楼[1][5] - 公司主要办公地址拟变更为广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号[3] - 投资者邮箱拟变更为btkjgf@126.com[3] - 《公司章程》修订后公司注册中文名称为广西北投科技股份有限公司[5] 经营范围调整 - 经营范围拟增加许可项目如地质灾害治理工程勘察等和一般项目如公路水运工程试验检测服务等[1][2][7] 股份相关数据 - 发起人股东认购股份总额为1,039,790,570股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份数为1,671,026,239股，全部为人民币普通股[8] 公司治理与决策 - 董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[37][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[9] 交易与担保决策 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内提出书面反馈意见[20][21][22] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[23][24] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[53][54] - 公司指定《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[55] 人员任职与责任 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[10] - 董事对公司负有忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[35] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应担责[50]