董事会会议 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[2] - 特定提议下，董事长应10日内召集董事会会议[2][3][14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[14] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[15] - 需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 表决实行一人一票，有同意、反对和弃权[19] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[20] - 提案未获通过，1个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[23] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议披露[6] - 与关联自然人交易30万元以上等情况需董事会审议披露[8] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[8] 财务资助与担保 - 董事会审议对外财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 除特定对外担保事项外由董事会审议批准[10] - 公司对外担保需董事会全体成员三分之二以上同意或股东会批准[11] - 不得为特定单位和个人提供担保[11] - 董事会审批权限内担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意，利害关系董事回避[12] 其他事项 - 公司调整利润分配政策需全体董事过半数且2/3以上独立董事表决通过[20] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可决议，不足3人提交股东会审议[20] - 董事会会议档案保存不少于10年[29] 专门委员会 - 下设战略与投资等专门委员会，各设主任委员1名[31] - 战略与投资、风险管理委员会主任委员由董事长担任[31] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[31] - 审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任[31] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[32] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[32] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露[33]