委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬方案报董事会审议通过[6] 考评流程 - 先述职和自评，再绩效评价，最后报董事会[9] 生效修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[15]