人民财讯12月15日电，企查查APP显示，近日，望来充(河南)新能源有限公司成立，法定代表人为刘柏 林，注册资本为1000万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站； 充电桩销售；电池销售等。企查查股权穿透显示，该公司由望变电气（603191）间接全资持股。 ...

人民财讯12月11日电，企查查APP显示，近日，望来充(河南)新能源有限公司成立，法定代表人为刘柏 林，注册资本为1000万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站； 充电桩销售；电池销售等。企查查股权穿透显示，该公司由望变电气（603191）间接全资持股。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，望变电气发布公告称，公司拟注销股份回购计划已回购未使用的2768股 股票，该议案尚需提交股东会审议。 （文章来源：证券日报） （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，望变电气发布公告称，公司拟注销股份回购计划已回购未使用的2768股 股票，该议案尚需提交股东会审议。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，望变电气发布公告称，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案》，同意终止 2024年限制性股票激励计划，回购已授予未解锁限制性股票2，316，000股，回购价格调整为7.89元/ 股，并注销已授予未解锁的2，316，000股及未授予的70，000股合计2，386，000股股票，本次回购注 销事项尚需提交股东会审议。 （编辑 丛可心） ...

独立董事会议安排 - 应在会前3天发材料和通知，紧急情况不受限[1] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[3] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 召集人认为必要或两人以上提议可开临时会议[3] 会议表决 - 表决可记名投票或举手，有要求时应投票[4] - 行使部分特别职权需过半数同意[4] 资料保存与披露 - 工作记录及资料至少保存10年[5] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[9] 事项审议 - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[3]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等事宜[5] - 对公司负有忠实和勤勉义务[6] 任职与聘任 - 特定情形人士不得担任，如近三年受证监会行政处罚[13] - 由董事长提名，董事会聘任，首次上市或原任离职后三个月内完成[16] 辞职与解聘 - 辞职原则上提前三个月提交书面申请[16] - 公司应在特定情形起一个月内解聘[20] 其他规定 - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[16] - 工作制度经董事会审议通过后生效[19]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为了规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 ...

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[3] - 致董事会成员不足法定人数，原董事履职，公司六十日内补选[3] 人员解任 - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出日生效[7] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内移交文件并签署交接文件[9] 离任审计 - 离职前涉重大事项，审计委员会可启动离任审计并报告董事会[9] 股份转让 - 离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年每年转让不超25%[13] 异议复核 - 对追责决定有异议，可十五日内申请复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会解释修订[17]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按照规 定出席股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、 与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介 1 第一条 为保证重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，进一步完善公司治理结构，更好地维护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规定和《重 庆望变电气（集团）股份有限公司章程 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬方案报董事会审议通过[6] 考评流程 - 先述职和自评，再绩效评价，最后报董事会[9] 生效修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[15]