证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-097 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，与会董 事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持 本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举潘龙泉先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生 任期至第四届董事会届满之日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议 ...