证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－068 南京港股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（周三）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规 ...