本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-098 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表 董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事， 共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、 证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先 生（职工代表董事） 2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生 3、董事会各专门委员会： 战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生 提名委员会 ...