公司上市信息 - 公司于1996年5月发行人民币普通股股票，6月6日在上海证券交易所上市[2] 股东与股东会规则 - 持有百分之一以上有表决权股份股东可请求委托出席股东会行使权利[8] - 股东会选举两名以上非独立董事实行累积投票制[9] 董事会与委员会设置 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[16] - 审计委员会成员3名，由非公司高级管理人员董事组成[25] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[25] 会议规则 - 办公会议决议须到会成员过半数通过，重大问题三分之二以上通过[30] - 办公会议纪要或决议自签发之日起保存10年[30] 董事与高管薪酬及考核 - 董事和高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会负责，独立董事履职评价有多种方式[32] - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于60%[34] - 公司按比例在年度报告披露和绩效评价后支付绩效薪酬，评价依据经审计财务数据[35] - 公司因财务造假等重述报告，追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[35] - 董事、高管违规造成损失，减少或追回未支付及已支付薪酬[35] 控股股东与关联交易 - 控股股东、实际控制人不得损害公司及其他股东权益[38] - 控股股东提名董事候选人应遵循规定，不得设批准程序[39] - 控股股东、实际控制人与公司人员、资产、财务、机构、业务分开[41] - 公司关联交易履行决策程序和信息披露义务[44] 利益相关者与信息披露 - 公司尊重利益相关者权利，为其维权提供条件[45] - 公司建立并执行信息披露事务管理制度[47] - 董事、高级管理人员保证公司披露信息质量[47] - 持股达规定比例股东等按规定披露信息并配合公司[47] - 公司自愿披露信息遵守公平原则，无违法违规行为[48] - 董事长对信息披露事务负首要责任，董秘组织协调[48] - 公司披露公司治理信息，落实改进计划和措施[49] 制度制订 - 公司制订《股东会议事规则》，列入或作为章程附件[8] - 公司制订《董事会议事规则》，报股东会批准，列入或作为章程附件[18]