董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 特定提议时，董事长应十日内召集主持临时会议[12] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 董事会决策权限 - 单个产业性投资超最近一期经审计净资产3%但不超30%，董事会有权决策[7] - 单个财务性投资超最近一期经审计净资产5%但不超30%，董事会有权决策[7] - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%，董事会有权决策[7] - 委托理财交易涉及指标占比总资产或净资产10%以上且未达50%，董事会有权决策[7][8] - 与关联方特定交易金额需经董事会审议或批准[8][9] 董事会会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 决议须全体董事过半数通过，部分事项要求更高[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[19] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[20] 会议相关其他事项 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[20] - 会议记录应含多方面内容，与会董事需签字确认[24] - 董事会秘书负责安排制作纪要和决议记录[25] - 决议公告由董事会秘书办理，决议披露前需保密[24] - 会议档案保存十年，会议记录永久保存[25]