委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 原则上不迟于会议召开前三日发通知[14] - 半数以上委员出席方可举行，决议需经委员过半数通过[15] - 委员可书面委托其他委员，独立董事需委托其他独立董事，一名委员最多接受两名委员委托[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或电子通信表决[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[8][9] - 董事薪酬政策经董事会同意，提交股东会审议通过并披露后实施；高管薪酬政策提交董事会审议批准，向股东会说明并披露[9] - 考核先述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬数额和奖励方式报送董事会[12] 其他规定 - 相关事项直接提交董事会审议[17] - 会议召开程序等需遵循规定，参会人员有保密义务[17] - 会议制作记录，委员签名，监管机构要求时提供记录[17] - 会议相关文件由证券部保存归档至少十年[17] - 会议决议书面报送董事会[17] - 公司为会议提供便利和支持[17] - 规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[19] - 规则由董事会负责解释、修订，自通过之日起生效[19]