董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设3名独立董事，1名应为会计专业人士[7][8] - 董事会设董事长和副董事长各一人，成员由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 审议标准 - 董事会审议交易事项需满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5个标准之一（未盈利可豁免净利润指标）[9] - 董事会审议关联交易事项，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元[11] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等4种情形出现时，应自接到提议后十日内召开临时会议[12] - 召开定期和临时会议，应分别于会议召开日十日前和两日前通知全体董事[16] - 会议通知方式有专人送出等，紧急情况可用电话等口头形式通知并书面确认[17] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日应顺延或获全体与会董事认可[18] 表决规则 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[23] - 表决方式为举手表决或记名投票表决，一人一票[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决提案，并提出再次审议条件[22] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化时不再审议相同提案[23] - 审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[30] 其他 - 2025年12月9日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] - 董事会提供担保、财务资助需提交审议并对外披露，审议时须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关内容，且有委托原则限制[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[32] - 公司董事会决议应按《上市规则》在指定平台披露[34]