第六届董事会第二十五次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事职帅先生、王宗浩先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中 审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机 ...