第六届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事 会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确 保公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘 请中审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机 ...