福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事 专门会议第五次临时会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》 福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第五次临时会议决议 独立董事专门会议 2025 年 12 月 10 日 公司独立董事认为：独立董事候选人张钟林先生任职资格与独立性符合《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，具备担 任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》 等规定的不得担任公 ...