证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-115 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，江晓华先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是 失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会目前人 数不满 7 人，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举 江晓华 ...