战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 补选规定 - 若独立董事比例不符规定，公司应在60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议应在召开前3日通知全体委员[12] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 作出的决议须经全体委员过半数通过方有效[12] 关联委员回避规则 - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行[13] - 所作决议须经无关联关系委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[13]