董事会构成 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[7] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产一定比例需审议[11] - 资产绝对值0.5%以上交易需特定审议，未达标准由董事长或其授权人士批准[12] 对外担保 - 未经股东会批准，对外担保总额不超最近一年合并报表净资产50%[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前5日通知，特殊情况除外[17] - 定期会议变更通知提前3日发，不足3日顺延或获全体董事认可[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[18] 委托出席 - 董事委托出席遵循多项原则，一人一次不超两名董事委托[20] 会议表决 - 董事会表决一人一票，记名投票或举手表决[23] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议2/3以上董事同意[26] 决议相关 - 不同决议矛盾时以时间在后为准[26] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[27] 决议实施 - 董事会决议由总裁组织经营管理层实施[28] - 董事长督促落实、检查通报，违规可要求总裁纠正[28] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则为《公司章程》附件，董事会拟订解释，股东会批准生效[30]