董事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对全体股东负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使决策权。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人。设董 事长一人。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会中的职工董事通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京合康新能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司 ...