证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-056 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事 2024 年考核结果及奖金事宜的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司董事考核结果和业绩薪酬金额符合公司 绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管 理效益。因此，董事会同意关于公司董事 2024 年业绩薪酬事宜的议 ...