制度相关 - 制度于2025年12月9日经第十届董事会第十九次会议审议通过[2] 人员任职 - 曾有近三年不良记录者不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 人员管理 - 出现规定情形，公司一个月内解聘董事会秘书[8] - 原任离职后，董事会三个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[12] - 协助制定资本市场战略和再融资或并购重组事务[13] - 提示董事和高管履行忠实、勤勉义务[18]