珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东 会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司 董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任 保险（以下简称"责任险"），现将相关情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-086 珠海汇金科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会 议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董 事为被保险对象，全体董事回避表决 ...