公司治理结构调整 - 2025 年 12 月 9 日公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，授权管理层办理备案等手续[3] - 公司拟修订部分治理制度，11 项需股东会审议，10 项无需股东会审议[4][5] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为 191,471,030 股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[12] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%[13] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依持股份额获股利等利益分配[14] - 股东可查阅复制公司章程等资料，符合规定可查阅公司会计账簿等[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就相关损失按规定请求诉讼[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[18] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保，需董事会审议后提交股东会[18][19] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后 10 日内反馈[23][24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00 等[25] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不提取[51] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%，连续三年累计不低于年均可分配利润 30%[52][53][54] - 董事会制定利润分配预案，需全体董事过半数通过后提交股东大会[56][59] 其他 - 公司需在会计年度结束 4 个月内披露年报，上半年结束 2 个月内披露中期报告[51] - 公司控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效实施[65]