新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及《新疆熙菱信息 技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案 ...