董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[4] 董事会审批事项 - 公司“财务资助”“提供担保”交易需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并及时披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等5种情况应提交董事会审议并披露[8][9] - 公司应由董事会审批的对外担保需取得出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[10] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于30%的事项由董事会决定[10] - 公司与关联自然人30万元以上关联交易需董事会审议[10] - 公司与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[10] 董事会会议 - 董事会每年至少上、下半年各召开一次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[14] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[16] - 董事会决议表决实行一人一票[17] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事委托代为出席[17] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[19] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数的董事投同意票[21] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过且有关条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[23] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[25] - 本规则由公司董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效，修改时亦同[28]