会议通知与召集 - 公司应在会议召开前3天通知全体独立董事并提供资料[8] - 过半数独立董事推举一人召集和主持专门会议[8] 会议召开与出席 - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[8] - 可通过现场、通讯或结合方式召开[8] - 因故不能出席应书面委托他人[9] 会议决策与职权 - 审议关联交易等部分事项需全体过半数同意[5][6] - 行使特别职权前需专门会议讨论并全体过半数同意[6] 会议记录与制度 - 会议记录保存十年[9] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[11] - 制度由董事会负责解释[11]