委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，成员全为董事[2] 审计委员会 - 由三名委员组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席[7] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 对公司内部控制制度定期检查评估并发表意见，审阅财务报告并发表意见[7] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名为独立董事[10] - 成员由董事长等提名，经董事会选举产生[10] - 负责对公司董事及高级管理人员人选等进行遴选、审核并提建议[10] - 提案提交董事会审议决定，控股股东应尊重建议[12] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊或紧急情况可豁免[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 对初选人员进行资格审查，向董事会提董事候选人和新聘高级管理人员人选建议及材料[15] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[17] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[17] - 每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员，特殊或紧急情况可豁免[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 下设工作小组，负责提供公司经营及被考评人员资料，筹备会议并执行决议[18] 薪酬决策 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[24] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[24]