新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《新疆 熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第二章 审计委员会工作细则 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 人员组成： （一）审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， ...