证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-080 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过，公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间： ...