股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日15点30分在上海虹桥迎宾馆2号楼4楼畅景阁召开[9] - 现场投票交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[9] 财务资助 - 公司拟向控股子公司横琴公司提供不超过2亿元财务资助，借款利率年息2.35%[11] - 提款期限自股东会审议通过之日起12个月，每笔借款期限自提款之日起不超过36个月（含）[11] - 本次资助包含前期资助余额1亿元，前期1亿元借款期限展期36个月[11] 横琴公司业绩 - 2025年1 - 9月横琴公司营业收入3760.52万元，净利润 - 15027.85万元[16] - 2025年1 - 9月横琴公司资产总额22130.57万元，负债总额28477.59万元，资产净额 - 6347.02万元[16] 审计机构情况 - 安永华明截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[22] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[22] - 安永华明2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家[22] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年无因执业行为承担民事责任情况[23] - 安永华明近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次等[24] - 项目合伙人施瑾等近三年签署/复核4家境内上市公司年报/内控审计报告[25] 审计费用 - 2024年度财务审计费用214.10万元，较2023年增加12.60万元，内控审计费用50万元与2023年相同[28] - 公司董事会提请股东会授权管理层确定2025年度财务和内部控制审计费用[28] 激励计划 - 公司拟将已授予的1140万份股票增值权变更为1140万股第二类限制性股票[39] - 基于激励工具变更，删减《激励计划》中与股票增值权相关内容并修改部分文字[39] - 《激励计划》修订稿及摘要已同步修订，除修订内容外其他不变[40] - 公司将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按规定处理差额[40]