公司治理 - 2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，无需提交股东会[6] 薪酬委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立非执行董事占二分之一以上[11] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，由董事会任命[11] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[12] 薪酬委员会职责 - 制定董事及高管薪酬政策架构、审核批准管理层薪酬建议等[15] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董事薪酬报董事会同意后或需提交股东会，高管薪酬报董事会批准[16] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[17] - 在香港联交所及公司网站公开职权范围[17] 日常办事与资料 - 人事行政部门为日常办事机构，负责提供资料、筹备会议及执行决议[19] - 需提供公司主要财务指标等资料供决策[21] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，必要时可开临时会议[23] - 会议通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[23] - 由主席主持，不能出席可委托其他独立非执行董事主持[23] - 三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[23] - 决议须经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多一票[24] - 可多种方式召开，必要时可邀请人员列席，列席无表决权[19][24] - 讨论有关成员议案时，当事人应回避[24] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[28]