深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全深圳市天圖投資管理股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）薪 酬 與 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （以 下 簡 稱「《公司法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱 「《上市規則》」）、《上 市 規 則》附錄十四（以 下 簡 稱「《企業管治守則》」）等 相 關 法 律、 法 規、規 範 性 文 件 及《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際， 制定本《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 會 薪 酬 委 員 會 工 作 細 則》（以 下 簡 稱「本細則」）。 第二條 薪 酬 委 員 會 是 公 司 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 研 究 制 定 董 ...