香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2025年第三次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月31日（星 期 三）上 午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業 大 廈43層05單元會議室舉行2025年第三次股東特別大會（「股東特別大會」），以 討 論 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年12 月10日 之 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 特別決議案 香 港，2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 ...