北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管 理人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-032 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消 监事会、设置职工代表董事、变 ...