独立董事专门会议 - 由全部独立董事参加，为履职专门召开[2] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] - 关联交易等事项经审议、过半数同意后提交董事会[6] 会议组织与召开 - 过半数推举一人召集和主持[8] - 提前三日通知，紧急可随时召开[8] - 以现场召开为原则，过半数可提议临时会[8] 会议举行与表决 - 过半数出席或委托出席方可举行[8] - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[8] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[9] - 出席人员对会议事项有保密义务[9]