治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 独立董事在年报编制和披露中履行责任义务[2] - 关注潜在重大利益冲突及董事会决议执行情况[3] - 对年度报告签署书面确认意见[4] 公司配合工作 - 编制期为独立董事提供工作条件[3] - 管理层汇报生产经营和重大事项进展[3] - 安排独立董事与年审注册会计师沟通[3] 财务负责人工作 - 年审前向独立董事提交审计工作安排等资料[3] 制度生效 - 工作制度自董事会审议通过之日起生效[4]