股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月23日召开，现场会议14点30分在衢州公司办公楼二楼视频会议室举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等多项内容[5][8] - 2025年12月18日在册股东到秘书处指定地方凭身份证等办理会议登记手续[9] 公司股权与股本 - 公司面额股每股金额为1元，发起人巨化集团公司投入经营性资产价值34132.8万元，按67.38％折为国有法人股23000万股[16][17] - 1998年6月1日首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，设立时总股本为31000万股[17] 关联交易 - 2026年向巨化集团有限公司购买辅料、材料预计金额33000万元，占同类业务比例1.74%[158] - 2026年向甘肃巨化矿业有限公司购买萤石等新增项目，预计金额42000万元，占同类业务比例2.21%[158] - 2026年预计日常关联交易金额61.56亿元，比2025年预计发生额增长12.84亿元，增长26.35%[162] 公司财务与业绩 - 2025年1 - 10月日存款合计余额最高253727.89万元，占公司上一年经审计净资产的11.32%；期末存款余额224500.57万元，占11.17%[165] - 2025年1 - 10月贷款余额最高34800万元，期末贷款余额24800万元[165] - 截止2025年9月30日，巨化集团总资产为6534442.77万元，净资产为3318084.17万元；2025年1 - 9月实现主营业务收入3301363.89万元，净利润391551.55万元[167] 公司治理结构 - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1人[38][81] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事4名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 公司设副总经理3至8名，由董事会聘任或解聘[42]