证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-049 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长蔡嵘 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体详见专项公告《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（编号： 临 2025-050）。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大 ...