证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-074 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 临时会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应 出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、 张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议决议； 3、第二届董事会审计委员会临时会议决议。 1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司及下 ...