中科星图股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》 | | | 的议案 5 | | 议案二 | 关于修订公司部分内部治理制度的议案 9 | | | 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 2.03 关于修订《独立董事议事规则》的议案 9 | | | 2.04 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 9 | | 议案三 | 关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案 10 | | 附件一 | 《公司章程》修订对比表 12 | | 附件二 | 中科星图股份有限公司章程 62 | | 附件三 | 中科星图股份有限公司股东会议事规则 122 ...