董事会会议召开 - 每年度至少召开两次定期会议，提前十日发书面通知[13][14] - 临时会议提前五日发书面通知，特定情形下应召开[14][15] 董事会决策权限 - 决定特定金额以上的关联交易[5] 委员会人员构成 - 审计等委员会中独立董事应过半数，审计召集人需为会计专业独董[8] 董事会会议规则 - 需过半数董事出席，委托出席有规定，一人一票表决[18][19][24] - 审议提案、特定事项决议有票数要求，董事可要求暂缓表决[25][26] 会议记录与档案 - 记录需包含相关内容且人员签名，档案保存十年以上[27][28] 规则生效与修改 - 自股东会审议通过生效，修改亦同[30]