第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海外高桥集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、行政 法规、《公司章程》和股东会赋予的职权，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会议的 组织和协调工作，包括安排会议议程、发送会议通知、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录和起草决议等工作，并负责保管董事会和董事会办公室的印章。 第二章 董事会职权及授权 上海外高桥集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作； （二）制定及评估公司中长期规划及三年规划； （三）制订 ...