梅花生物董事会秘书工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门，是董事会秘书负责管理 的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书人选由董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审 查后，提交公司董事会决议聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (四)取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得 ...