梅花生物董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员须为会计专业人士，由董事会选举产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主 任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员 代行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 ...