梅花生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 梅花生物董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，提高决策科学性及重大投资决策的效益和质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名成员组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事及其他董事组成。除董事长外，其 他成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机 ...